주주총회 소집공고

(제5기 정기)

주주 여러분의 깊은 관심과 성원에 감사드리며, 주주 여러분들의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. ㈜에스유엠은 상법 365조와 회사의 정관 제21조에 의하여 제3기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2025년 3월 27일(목) 오후 3시

2. 장소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 31층(여의도동, 쓰리아이에프씨), ㈜에스유엠 서울지점

3. 회의목적사항

(1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 주요주주 등 이해관계자와의 거래 보고

(2) 의결사항

- 제1호 의안 : 제5기(2024.01.01. ~ 2024.12.31.) 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

- 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 주주총회 참석 시 준비사항

(1) 본인참석 : 주주총회 참석장, 신분증

(2) 대리인참석 : 주주총회 참석장, 위임장(인감날인), 주주인감증명서, 대리인신분증

5. 기타사항

본 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 깊은 양해 바랍니다.