[공지] 주주총회 소집공고 (제4기 정기)

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공지사항
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[공지] 주주총회 소집공고 (제4기 정기)

에스유엠관리자 0 49

주주총회 소집공고

(4기 정기)

 

 

주주 여러분의 깊은 관심과 성원에 감사드리며, 주주 여러분들의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. ㈜에스유엠은 상법 365조와 회사의 정관 제21조에 의하여 제3기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 다 음 -

 

1.     일시 : 2024329() 오후 5

 

2.     장소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 31(여의도동, 쓰리아이에프씨), ㈜에스유엠 서울지점

 

3.     회의목적사항

(1)   보고사항

-       감사보고

-       영업보고

-       주요주주 등 이해관계자와의 거래 보고

 

(2)   의결사항

-       1호 의안 : 4(2023.01.01. ~ 2023.12.31.) 재무제표 승인의 건

-       2호 의안 : 사내이사 선임의 건

-       3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

-       4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

-       5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

 

4.     주주총회 참석 시 준비사항

(1)   본인참석 : 주주총회 참석장, 신분증

(2)   대리인참석 : 주주총회 참석장, 위임장(인감날인), 주주인감증명서, 대리인신분증

 

5.     기타사항

본 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 깊은 양해 바랍니다.