주주총회 소집공고

(제4기 정기)

주주 여러분의 깊은 관심과 성원에 감사드리며, 주주 여러분들의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. ㈜에스유엠은 상법 365조와 회사의 정관 제21조에 의하여 제3기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1.     일시 : 2024년 3월 29일(금) 오후 5시

2.     장소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 31층(여의도동, 쓰리아이에프씨), ㈜에스유엠 서울지점

3.     회의목적사항

(1)   보고사항

-       감사보고

-       영업보고

-       주요주주 등 이해관계자와의 거래 보고

(2)   의결사항

-       제1호 의안 : 제4기(2023.01.01. ~ 2023.12.31.) 재무제표 승인의 건

-       제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

-       제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

-       제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

-       제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4.     주주총회 참석 시 준비사항

(1)   본인참석 : 주주총회 참석장, 신분증

(2)   대리인참석 : 주주총회 참석장, 위임장(인감날인), 주주인감증명서, 대리인신분증

5.     기타사항

본 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 깊은 양해 바랍니다.