[공지] 주주총회 소집공고 (제4기 정기)
에스유엠관리자
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03.11 11:22
주주총회 소집공고
(제4기 정기)
주주 여러분의 깊은 관심과 성원에 감사드리며, 주주 여러분들의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. ㈜에스유엠은 상법 365조와 회사의 정관 제21조에 의하여 제3기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일시 : 2024년 3월 29일(금) 오후 5시
2. 장소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 31층(여의도동, 쓰리아이에프씨), ㈜에스유엠 서울지점
3. 회의목적사항
(1) 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 주요주주 등 이해관계자와의 거래 보고
(2) 의결사항
- 제1호 의안 : 제4기(2023.01.01. ~ 2023.12.31.) 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
- 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 주주총회 참석 시 준비사항
(1) 본인참석 : 주주총회 참석장, 신분증
(2) 대리인참석 : 주주총회 참석장, 위임장(인감날인), 주주인감증명서, 대리인신분증
5. 기타사항
본 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 깊은 양해 바랍니다.