임시주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

– 아 래 –

1. 일시 : 2023년 2월 8일(수) 오전 10시

2. 장소 : 회사 본점 3층 회의실

경기도 시흥시 배곧2로 82, 301호(배곧동,미래모빌리티기술센터)

3. 회의목적사항

제1호 의안 자본감소 결의의 건

 가. 자본감소의 내용

  (1) 자본감소 사유 : 주식가치 재고 및 재무구조개선

  (2) 자본감소 방법 : 회사가 보유중인 보통주식 354주 무상소각

 나. 자본금 감소 전·후 자본금 및 주식수 변동 내역(2023년 2월 8일 기준)

다. 채권자 이의 제출에 관한 사항

채권자 이의 제출 기간 : 2023년 2월 9일 ~ 2023년 3월 11일

라. 자본감소 기준일 : 2023년 3월 11일(효력발생일 2023년 3월 12일)

마. 기타 본 건 감자관련 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주총회 참석장에서 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

– 직접행사: 정기주주총회 소집통지서, 신분증, 인감도장, 인감증명서

– 대리행사: 주기주주총회 소집통지서, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 대리위임장(별첨 1)과 공증위임장(별첨 2)에 인감 날인 및 인감증명서 2부 첨부), 대리인의 신분증 <※ 인감증명서 유효기간 : 발급일로부터 3개월 이내>

2023년 1월 25일